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Portal de noticias de Castilla La Mancha    22 de noviembre de 2024

fraude

Han sido acusados de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental.

16/12/2020@11:41:16

La Policía Nacional detiene a 10 personas por defraudar a compañías aseguradoras de vehículos en Madrid y Toledo

12/11/2020@11:29:16

Conllevará sanción también para las personas que cooperen en la infracción

01/06/2020@13:06:21

Se han realizado 43 detenciones, con 90 sociedades y 100 personas físicas de diversos países investigados

13/05/2020@11:33:27

Hay 28 detenciones en 17 provincias. A los trabajadores se les pagaba en metálico y en algunos casos se les negó el salario si enfermaban o se iban de vacaciones

24/07/2019@13:31:25

La investigación está centrada en el estudio de una organización, que operaba desde el año 2013, dedicada a la importación de mercancías minusvalorando los valores declarados a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública

29/05/2018@14:44:13

Han sido identificadas 43 personas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social en Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.

10/04/2018@09:27:04