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Portal de noticias de Castilla La Mancha 4 de abril de 2025
Mediante el "fraude al CEO"
Los tres detenidos y el investigado son vecinos de Sevilla, Cuenca, Tarragona y Albacete
22/10/2019@17:00:00
En Tomelloso
02/08/2019@10:57:10
Hay 22 investigados a los que se les imputa además de un delito contra la Seguridad Social, 21 delitos de estafa y 5 delitos de falsedad documental. Ocasionaron un perjuicio económico de 33.000 euros a la Seguridad Social y estafaron 86.000 euros a once entidades financieras
19/06/2019@11:47:34
El número de perjudicados asciende a 230, la mayoría en España, pero también en Israel, Dinamarca, Alemania, Francia y Grecia. El dinero estafado supera los 600.000 euros y se blanqueaba a través de bitcoins
14/06/2019@09:57:15
El fraude afecta a cien entidades, entre las que se encuentran organismos públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos, además de empresas privadas nacionales e internacionales con víctimas en España, Francia, Alemania, Italia, México o China.
11/01/2019@11:53:18
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