www.lavozdeltajo.com
Portal de noticias de Castilla La Mancha    20 de septiembre de 2024

blanqueo de capitales

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Laboratorio de éxtasis, marihuana, 32 Kilos de MDMA…Un total de 14 personas han sido detenidas y 16 investigadas

14/08/2024@11:24:32

OPERACIÓN LIPZON

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína y “tusi”. Formaban una estructura familiar muy jerarquizada y hermética

08/08/2023@11:05:00

GUARDIA CIVIL

Se han conseguido bloquear judicialmente más de 38.000 euros de los 53.471 estafados

17/05/2023@11:45:00

POLICÍA NACIONAL

Una de las arrestadas es una de las candidatas de Vox en Parla

15/05/2023@18:30:00

VARIOS DELITOS

La Guardia Civil ha detenido a 25 personas en Seseña (Toledo), Hellín (Albacete), Guadalajara, Parla y Pinto (Madrid), Lorca (Murcia) y Alicante

30/03/2023@11:24:11

JUICIO

Realizaban delitos de estafa con falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales

20/11/2022@09:30:00

DETENCIÓN

La operación policial, bautizada con el nombre de Titella, se dirige contra medio centenar de involucrados que podrían haber estafado más de 50 millones

29/06/2021@10:47:41

Los detenidos obtenían cuantiosos beneficios económicos mediante diversas actividades ilegales, principalmente el tráfico de drogas

06/05/2021@10:57:44
  • 1