La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Trasferimento', ha desarticulado un grupo criminal establecido en Jaén, Granada, Málaga y otras zonas de España dedicado a cometer estafas mediante la aplicación de pago Bizum, valiéndose de posibles situaciones de necesidad en las que se encontraban sus víctimas, un total de 61, según se ha podido identificar hasta el momento, quienes han sufrido fraudes por valor de 26.000 euros y que en muchas ocasiones estaban en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o acuciadas por urgentes necesidades económicas.
La investigación se inició en mayo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de Martos (Jaén), a raíz de tener conocimiento a través de una denuncia interpuesta en el puesto de la Guardia Civil de Alcaudete (Jaén), en la que exponía haber sido víctima de una estafa.
Así las cosas, se constata que existía un elevado número de denuncias formuladas en diversos puntos de la Península Ibérica y archipiélagos de Canarias y Baleares. Asimismo, las gestiones realizadas confirman que en todos los casos investigados se repetían las identidades de los sospechosos, logrando establecer un claro nexo entre todos ellos.
El 'modus operandi' consistía en que uno de los integrantes del grupo, habitualmente una mujer, realiza una llamada telefónica a la víctima identificándose como funcionaria de la Tesorería General de la Seguridad Social, aportando en el transcurso de la conversación bastantes datos personales del interlocutor, ganándose rápidamente la confianza de esta persona.
Para recoger los datos personales de sus víctimas, los investigados solían acudir a los foros y páginas web de venta de productos entre particulares, como Wallapop o Milanuncios, donde conseguían los teléfonos de contacto y datos personales que posteriormente utilizaban.
En las llamadas realizadas, la supuesta funcionaria comunicaba que se iba a realizar una transferencia a favor de la víctima por un importe siempre inferior a 400 euros, informando de que la Seguridad Social había contratado los servicios de la aplicación de pago Bizum para agilizar los trámites de devolución, aportando unas sencillas instrucciones al interlocutor para darse de alta en dicha aplicación.
Seguidamente, otro miembro del grupo delictivo remitía a la víctima un mensaje a través de la aplicación, en el que se solicitaba admitir una transferencia. La víctima, en muchas ocasiones en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o acuciada por urgentes necesidades económicas, directamente admitía la transacción, desconociendo que realmente estaba aceptando realizar una transferencia por dicha aplicación, a favor del referido grupo delictivo.
Una vez identificados los integrantes del grupo delictivo, la Guardia Civil puso en marcha el 14 de julio la operación 'Trasferimento', en la que agentes del cuerpo se movilizaron coordinadamente por diversas localidades del país, como Jaén, Granada, Málaga, Albacete, La Rioja, Zaragoza y Navarra, procediendo a la detención e investigación de los integrantes, logrando desarticular por completo el grupo delictivo.
A raíz de las investigaciones llevadas a cabo se ha logrado identificar a 61 perjudicados por estos hechos, a quienes se les ha defraudado unos 26.000 euros.
A los detenidos e investigados se les detiene como supuestos autores de un delito continuado de estafa, organización criminal y usurpación de funciones públicas. A la mayoría de los integrantes del grupo les constan antecedentes por hechos similares, ya que "alguno de ellos había convertido esta forma de proceder en su estilo de vida", reseña la Benemérita.
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