Efectivos del Equipo Territorial de la Guardia Civil de Almansa (Albacete), en el marco de la operación denominada 'Comerciale', han detenido a una persona como presunta autora de la comisión de un delito continuado de estafa por valor de 262.654 euros en la venta de productos alimenticios para la hostelería cometidos en las localidades de Finestrat (Alicante) y Paiporta (Valencia). El detenido, de 47 años de edad y nacionalidad española, es vecino de la localidad de Almansa.
Las investigaciones se iniciaron a principios del mes de abril a raíz de una denuncia formulada en el Puesto de la Guardia Civil de Almansa (Albacete), en la que se ponía de manifiesto que una empresa de suministros alimenticios para hostelería de la localidad de Alicante había contactado con una empresa del sector; la cual se encontraba ubicada en Almansa, para la distribución de sus productos en distintas localidades de Murcia y Albacete, y que el propietario de esta, tras ganarse su confianza simulando ser un respetado y solvente empresario, no había abonado el importe de la mercancía servida, desapareciendo sin dejar rastro tras expedir pagarés sin fondos por la deuda contraída y vender rápidamente la misma a un precio inferior a su valor normal de mercado.
La operación ha sido desarrollada en dos fases: Una primera documental en la que se pudo constatar la actividad laboral de las empresas objeto de investigación, relación comercial y la veracidad de cuanto en la denuncia inicial se relataba. Al mismo tiempo se comprobó que al detenido le figuraban varias sociedades mercantiles y que la utilizada en este caso presentaba un buen historial crediticio y carecía de antecedentes de morosidad en las bases de datos financieros, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
En una segunda fase, los investigadores lograron la plena identificación del empresario almanseño y más tarde su localización y posterior detención en la localidad de Almansa (Albacete), como presunto autor de los hechos objeto de investigación.
Tras la detención del autor de los hechos, se le pudo imputar un delito estafa continuado a un empresario de la localidad de Finestrat (Alicante), al cual le fue estafada la cantidad de 248.850 euros en productos alimenticios tales como embutidos, bebidas alcohólicas, jamones, productos congelados y, una segunda victima de la localidad de Paiporta (Valencia) a la cual le fueron estafados la cantidad de 13.804 euros en productos congelados.
MODUS OPERANDI
Esta estafa se puede catalogar como una variante más del conocido como 'Timo del Nazareno', en la cual el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de realizar un pedido de mercancía cuando en realidad sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las obligaciones del estafado, obteniendo así la confianza del mismo y con un ánimo inicial de incumplir las condiciones del contrato y obtener así un ilícito beneficio económico.
Para ello el autor inicia con la víctima una relación comercial aparentemente normal, abonando puntualmente los primeros pagos e induciendo a pensar al estafado que está ante un serio y solvente empresario del sector y del que no cabría esperar engaño alguno.
No obstante, transcurridos unos meses el autor comienza a demorarse en los pagos utilizando para ello toda clase de excusas, y cuando las victimas tratan de cobrar los cheques estos no tienen fondos y, cuando más tarde intentan contactar de nuevo con el responsable descubren que este ha desaparecido, no pudiendo recuperar la mercancía estafada.
Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albaceteña de Almansa.
Con esta detención, la Guardia Civil da por concluida la investigación policial, aunque se sigue estudiando la posible implicación del detenido en hechos similares cometidos en otras provincias españolas.
¿CÓMO EVITAR SU TRAMPA?
Existen varias pistas para reconocer a los “nazarenos”; en primer lugar, la mayoría de los fraudes son cometidos por empresas recientemente constituidas o que, legalmente, no han sido registradas. Por lo tanto, hay que comprobar la antigüedad real de la empresa solicitante y siempre hay que investigar a fondo las empresas con menos de un año de existencia. Es necesario que la empresa sea más exigente respecto al control de la identificación y seriedad financiera de sus clientes, ya que la venta a crédito implica un alto grado de confianza.
Desconfiar de los clientes que vienen a buscarte, especialmente en los sectores más castigados.
En caso de no conocer a un cliente, la empresa debe averiguar si es conocido en su entorno profesional y si es solvente.
Informarse sobre los clientes, pedir referencias, intentar conocerles, visitar los locales donde vende e indagar si se ve algo raro, precios sospechosos, procedimientos de venta atípicos, etc.
Entrevistarse con la competencia, probablemente hayan contactado con ellos también, compartir experiencias.
Deben solicitar la confirmación del pedido, tomando contacto directo con la empresa, y no fiarse del número de teléfono proporcionado por el intermediario.
Desconfiar de los cambios bruscos en las modalidades de pago, especialmente si se asocian a fuertes incrementos de los volúmenes de compra.
Sería necesario que el empresario diera instrucciones claras al transportista para que no aceptara cambios en el lugar de entrega, sin autorización previa, y recalcar que debe obtener un albarán de transporte cumplimentado con los datos del transportista, lugar y fecha de salida, y lugar y destinatario de entrega.
Además, es muy importante recordar la importancia de formular la denuncia.
Si (
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