Desarticulada una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales

Como resultado de la operación “Launder-Toro-Cupón”, desarrollada de forma conjunta por Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria se han detenido a un total de nueve personas, siete en Almería, una en Albacete y otra en Oviedo, a la vez que se han investigado a otras seis personas en Almería, todas en relación a los delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

De la misma forma y de manera novedosa, se han investigado un total de 14 sociedades, gestionadas por el grupo criminal y creadas “ad hoc” para delinquir y dar apariencia de legalidad a los negocios y a las que se han intervenido activos patrimoniales por un valor total de 6.728.000€.

La investigación se inició el pasado 2015, como consecuencia del cruce de datos de inteligencia financiera y de bases de datos de delincuencia y crimen organizado con las que cuentan Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, tras distinguir dos operaciones bancarias sospechosas de haber introducido en el circuito financiero legal más de 2.000.000€, valiéndose para ello del pago de dos premios correspondientes a sendos sorteos realizados por una de las empresas investigadas.

Tras confirmar que se estaban investigando de manera paralela estos dos hechos similares cometidos por la misma organización criminal pero en distintas provincias con el fin de dificultar su seguimiento e investigación, se continúa de manera conjunta, comprobando cómo una de las empresas utilizadas por la organización y dedicada a la promoción y ayuda de proyectos destinados a personas con discapacidad, habría organizado un sorteo de lotería, cuyos boletos premiados fueron emitidos “a posteriori” una vez realizado el sorteo de una conocida organización a nivel nacional.

El premio que la empresa otorgaba iba en función del dinero que la organización pretendía introducir en el circuito legal, dinero procedente de las actividades delictivas principalmente del tráfico de drogas.

Con esta trama, en julio de 2012 el cabecilla de la organización, habría resultado agraciado con un premio de un millón de euros, y seis meses más tarde, volvería a ser premiado con un segundo premio con idéntico importe, utilizando como testaferro a su propio hijo.

La investigación ha puesto al descubierto un fraude a la hacienda pública cercano al millón de euros, ya que los dos premios obtenidos de manera fraudulenta no fueron declarados por el agraciado en las declaraciones de la renta de los ejercicios correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, lo que constituye dos delitos contra la hacienda pública.

Además, la investigación ha permitido igualmente constatar la extrema creatividad de la organización para utilizar diversos métodos para blanquear dinero, como es la compra de parte de billetes de lotería nacional de navidad, reconocimiento ante notario de deudas inexistentes, compraventa de productos financieros y de bolsa, transferencias, compras de vehículos de alta gama e incluso la participación en subastas judiciales o procedimientos concursales.

Para participar en las subastas judiciales y procedimientos concursales de otras empresas, utilizaban las sociedades creadas para blanquear el dinero, instrumentalizando así a los Juzgados de Primera Instancia y Mercantil que efectuaban dichas subastas y concurso de acreedores, logrando adquirir la organización varios inmuebles pagados con dinero de procedencia ilícita, simulando para ello, tener su origen en la actividad mercantil de la persona jurídica utilizada.

Conforme avanzaba la investigación, se fue desgranado el “iter criminis” empleado, conociendo igualmente el entramado societario dispuesto por la organización criminal que estaba compuesto por catorce empresas cuyos órganos de dirección, gestión y administración eran ostentadas por personas allegadas al líder de la misma, siendo la mayoría de ellas sociedades de carácter instrumental y creadas para delinquir y tapar, mediante actos negociales y mercantiles lícitos, la procedencia ilícita del dinero utilizado para sus actuaciones.

Tras el desarrollo de la fase de explotación en la que se realizaron de forma conjunta y coordinada en las provincias de Albacete, Almería y Asturias un total de 8 registros domiciliarios y otros 6 en sedes sociales de empresas, se han embargado 26 activos inmuebles entre pisos, apartamentos, solares urbanos e incluso un amarre en el puerto deportivo de Almerimar – El Ejido (Almería), inmuebles valorados en más de seis millones de euros.

De la misma forma se han bloqueado y embargado 23 cuentas bancarias y productos financieros por valor temporal aproximado de 250.000€, a la vez que se han intervenido 15.000€ en efectivo, 400 dólares americanos, y 6.650 rublos, así como cinco vehículos, una embarcación y maquinaria industrial valorado en 300.000€.

Respecto a las Sociedades y como novedad, hay que destacar que ya desde la fase inicial de instrucción policial se han adoptado diversas medidas cautelares extraordinarias contra ellas, decretándose judicialmente la suspensión de actividades sociales para doce de ellas, a dos se les ha impuesto la clausura temporal de locales y establecimientos y para otras dos se decretó la intervención judicial.