La Guardia Civil ha detenido a tres personas por contrabando de tabaco en el marco de una operación desarrollada en la provincia de Toledo, en la que estiman que pudieron llegar a defraudar tres millones de euros por la venta de 20 toneladas, y en la que han incautado 6.320 kilos de tabaco en hojas valorado en un millón de euros.
Así, los tres detenidos, dos mujeres y un hombre con edades comprendidas entre los 30 y los 39 años de edad, han sido acusados por supuestos delitos de contrabando, contra la hacienda pública, contra la salud pública y de falsedad documental y estafa, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.
En concreto, dos de ellos son considerados responsables de más de 900 envíos ilegales de tabaco a 172 localidades de España desde Ontígola (Toledo), lugar donde se encontraba el centro de las operaciones, a través de una empresa de mensajería.
Una vez que la Guardia Civil verificó su verdadera identidad, pudo comprobar que se trataba de un hombre empadronado en la localidad de Aranjuez y que operaba junto con una mujer en la localidad toledana.
COMPRA DE TABACO Y DISTRIBUCIÓN
Estas dos personas utilizaban furgonetas de alquiler para desplazarse hasta secaderos de tabaco, donde adquirían entre 1.000 y 1.500 kilogramos y los llevaban hasta la nave de Ontígola para su comercialización, sin que el nombre de su empresa figurara en el registro del Comisionado del Mercado de Tabaco, ni como fabricante, importador o distribuidor.
Después, publicitaban su actividad en tres páginas de Internet donde facilitaban la picadura a particulares, todo ello simulando ser una mera comercializadora mayorista de hojas sin acondicionar y usando una empresa de paquetería para los envíos cuyo cobro se realizaba contra reembolso.
La Guardia Civil analizó toda la documentación de la que disponía, así como las evidencias que habían encontrado durante su investigación, por lo que se procedió a la entrada y registro de la nave ubicada en la localidad de Ontígola y de un domicilio de Puerto Lápice (Ciudad Real), donde encontraron 210 kilos de tabaco y maquinaria para su picado y manipulación.
Además del material mencionado, los agentes intervinieron un vehículo, 4.000 euros en un cheque, diverso material destinado al envasado y envío de tabaco, cuatro básculas de distinto tamaño, tres máquinas para su picado y entubado en cigarrillos, nueve humificadores y material informático.
233 PAQUETES EN ENERO
En el mes de enero de este año, los detenidos llegaron a enviar hasta 233 paquetes con un peso de 3.400 kilos de tabaco en rama. Asimismo, en varias ocasiones los envíos eran de mayor envergadura a un cliente que solicitaban grandes cantidades.
Igualmente, los agentes procedieron a la paralización de 13 envíos que esta pareja tenía concertados con la empresa de distribución interviniéndose 153 kilos de tabaco.