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Portal de noticias de Castilla La Mancha    22 de noviembre de 2024

blanqueo de capitales

INVESTIGACIÓN

Óscar Sánchez Gil la usaba de 'tapadera' para recibir mercancía y encubrir fondos proveniente del tráfico de drogas

11/11/2024@09:47:12

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Laboratorio de éxtasis, marihuana, 32 Kilos de MDMA…Un total de 14 personas han sido detenidas y 16 investigadas

14/08/2024@11:24:32

OPERACIÓN LIPZON

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína y “tusi”. Formaban una estructura familiar muy jerarquizada y hermética

08/08/2023@11:05:00

GUARDIA CIVIL

Se han conseguido bloquear judicialmente más de 38.000 euros de los 53.471 estafados

17/05/2023@11:45:00

POLICÍA NACIONAL

Una de las arrestadas es una de las candidatas de Vox en Parla

15/05/2023@18:30:00

VARIOS DELITOS

La Guardia Civil ha detenido a 25 personas en Seseña (Toledo), Hellín (Albacete), Guadalajara, Parla y Pinto (Madrid), Lorca (Murcia) y Alicante

30/03/2023@11:24:11

JUICIO

Realizaban delitos de estafa con falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales

20/11/2022@09:30:00

DETENCIÓN

La operación policial, bautizada con el nombre de Titella, se dirige contra medio centenar de involucrados que podrían haber estafado más de 50 millones

29/06/2021@10:47:41

Los detenidos obtenían cuantiosos beneficios económicos mediante diversas actividades ilegales, principalmente el tráfico de drogas

06/05/2021@10:57:44
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